柴油进出口贸易诈骗(柴油批单骗局2019)

1、柴油进出口贸易是一个庞大的全球贸易体系，涉及到大量的资金和资源，柴油进出口贸易也存在着许多潜在的风险和诈骗行为，其中一种常见的诈骗方式是柴油批单骗局，下面将对该骗局进行分析。

2、柴油批单骗局是指通过虚假的柴油购销合同和批单来欺骗投资者或购买方，通常情况下，骗子会打着柴油进出口贸易的旗号，与投资者或购买方达成合作协议，并提供虚假的文件证明有大量的柴油可供交易。

3、骗子会通过各种途径寻找潜在的投资者或购买方，包括通过线上媒体、展会等方式广泛宣传和推广，然后，骗子会与对方进行接触，并提供一份看似合法的购销合同和批单，其中包含详细的柴油进口和出口数量、价格和交货日期等信息。

4、接下来，骗子会引导投资者或购买方支付一定的定金或开立信用证等付款方式，以确认交易的真实性和进行后续的准备工作，这些付款往往是无法追回的，因为骗子往往会利用各种方式将钱款转移到境外，使其难以追踪。

5、随后，骗子会以各种借口拖延交货日期或提出额外的费用要求，这些借口可能包括海关问题、原油价格波动、船只延误等，不仅如此，骗子还会以种种理由要求增加购买量或额外的保证金，进一步骗取投资者或购买方的资金。

6、最终，当投资者或购买方发现自己上当受骗时，骗子往往会已经销声匿迹，无法联系，骗子在这种操作中常常使用假名或临时公司，使追查和报警变得困难。

7、也有一些措施可以帮助投资者或购买方避免柴油批单骗局，要对合作方进行充分的调查和背景核实，包括了解其历史记录、信誉和声誉等，要警惕并仔细阅读合同和批单中的细节和条款，特别是对于费用、交货日期和违约责任等方面，要谨慎对待额外费用要求和增购要求，并与专业人士进行咨询和审查。

8、柴油批单骗局是一个存在于柴油进出口贸易中的重大问题，容易损害投资者和购买方的利益，只有通过加强合作方调查和警惕，以及与专业人士的咨询和审查，才能避免这种诈骗行为。